بھارتی ایجنسی پی ٹی آئی کی رپورٹ کے مطابق، بھارتی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے مطابق، اداکارہ جیکولین فرنینڈز مبینہ طور پر 200 کروڑ روپے کے منی لانڈرنگ کیس میں ملوث تھیں۔
اپریل میں، وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے اداکار کے خلاف پی ایم ایل اے کے تحت آئی این آر 7.27 کروڑ کے فنڈز پہلے ہی منسلک کر دیے تھے، اس کے علاوہ آئی این آر 15 لاکھ نقد کے علاوہ، ان فنڈز کو ‘جرم کی آمدنی’ قرار دیا تھا۔
ای ڈی نے اس کے بعد ایک بیان میں کہا، “سکیش چندر شیکھر نے جیکولین فرنینڈس کو 5.71 کروڑ روپے مالیت کے مختلف تحائف دیے تھے جن میں مجرمانہ سرگرمیوں بشمول جبری وصولی سے پیدا ہونے والے جرم کی آمدنی تھی۔”
“چندر شیکھر نے اپنی دیرینہ ساتھی پنکی ایرانی کو اس معاملے میں شریک ملزم ٹھہرایا تھا تاکہ اسے مذکورہ تحائف پہنچایا جا سکے۔”
انہوں نے مزید کہا: “ان تحائف کے علاوہ، چندر شیکھر نے فرنانڈیز کے قریبی خاندان کے افراد کو 1,72,913 امریکن روپے (تقریباً 1.3 کروڑ روپے موجودہ شرح تبادلہ کے مطابق) اور اے یو ڈی 26740 (تقریباً 14 لاکھ روپے) کی رقم بھی دی۔ شریک ملزم اوتار سنگھ کوچر کے ذریعے جرم کی آمدنی سے، جو ایک قائم اور معروف بین الاقوامی حوالا آپریٹر ہے۔
جیکولین سے اس سے قبل بھی کئی بار وفاقی ایجنسی کی جانب سے اس کیس سے متعلق پوچھ گچھ کی گئی تھی، حالیہ سمن جون میں کیا گیا تھا۔
